上市公司治理

本公司的目标是专注医药,致力于健康事业,努力成为国内领先的药业集团之一,持续地获得稳定的利润增长,向股东和投资者提供稳定回报。

 
  • 股东大会
  • 董事会
  • 监事会
  • 高级管理层

股东大会是本公司的最高权利机关,应依法律行使其职能和权力。股东大会分年度股东大会和临时股东大会,股东大会应由董事会召集。董事会应每年召开一次年度股东大会,且应在前一财政年度结束后六个月内进行。

本公司的普通股股东有权参加或指定代理人参加股东大会并表决。在股东大会上表决时,股东(包括代理人)根据持有的有权表决的股票总数行使表决权,且每股应有一份表决权。若本公司召开股东大会,会议的书面通知应在会前45天发出,通知所有在册股东要考虑的事项、股东大会的时间和地点。计划参加会议的股东应于股东大会召开日前20天发出其参加本公司股东大会的书面回复本公司股东大会的书面回复本公司股东大会的书面回复……

     
股东大会公告

本公司的董事任期为3年,可通过再次当选及/或再次任命方式连任。

本公司董事会的职能和权力主要包括:

(a)召开股东会议,在该股东会议上向股东报告自己的工作;

(b)实施股东大会决议;

(c)制定本公司的业务计划和投资建议;

 
董事会成员
下设委员会
董事会公告

中国公司法要求股份有限公司必须建立监事会。监事会负责监督公司财务及监督董事会和管理人员的行为。本公司的监事会由九名监事组成。根据本公司的公司章程,必须有至少叁分之一的监事是由公司员工选出的员工代表。其它的监事会成员必须由股东在股东大会上任命。监事会中一名成员为监事会主席。监事会成员不可以是本公司的董事、首席执行官和其它高级管理人员。监事会成员任期为叁年,可通过再次当选或再次任命方式连任。监事会的职能和权力包括但不限于:

核对由董事会准备的、将送交股东大会审阅的公司财务报表和其它财务资料;

   
监事会成员
监事会公告

总经理

· 任荣波 (董事)
副董事长 · 陈义弘
副总经理 · 白智全 (董事)
副总经理 · 王伟(兼财务负责人)
副总经理 · 王俊红
董事会秘书 · 张晖
副总经理 · 计平
副总经理 · 李昕昕
财务负责人 · 林健
总工程师 · 沙莹
副总工程师 · 伊正革
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下设委员会
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